La denuncia por lavado de dinero que tiene enredados en EE.UU. a Alex Char y Elsa Noguera

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Foto: lanacion.com.co
Publicación del Diario LA LIBERTAD de Barranquilla, retomada por nuestro portal.
El tema tiene que ver con el expediente del sonado Caso Lezo en España. El alcalde Char y la exalcaldesa Noguera son acusados de haber vendido, mediante supuestos testaferros, inmuebles en USA, adquiridos con dineros productos de la corrupción en la Triple A, empresa de servicios públicos de Barranquilla. 

De acuerdo a las informaciones obtenidas de manera exclusiva por LA LIBERTAD, por la posible comisión de los mismos hechos también fueron denunciados internacionalmente los señores: Héctor Amarís Rodríguez, su esposa Claudia Lora Osorio y Alfredo del Toro, quienes serían los presuntos testaferros, es decir las personas que se habrían encargado de realizar las operaciones, al parecer ilícitas, en los Estados Unidos.

Las denuncias fueron presentadas por el abogado Renzo Efraín Montalvo Jiménez, quien habría utilizado a las autoridades internacionales, ante la imposibilidad de que en Colombia pudiera surtir efectos las investigaciones en contra de los mencionados.

LA LIBERTAD encontró que el profesional del derecho Montalvo Jiménez, presentó las denuncias ante la Sección de Lavados de Dinero y Recuperación de Bienes (Money Launderring and Asset Recovery Section, MLARS) y la oficina de Asuntos Internacionales (Office Of International Affarirs, OIA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ubicadas en Washington.

Hechos

De acuerdo a la denuncia presentada ante las autoridades de los Estados Unidos, el abogado Renzo Montalvo manifestó lo siguiente: “me permito denunciar ante las autoridades federales de los Estados Unidos de América, para que a través del Departamento de Justicia y del FBI ( Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del FBI que es la principal entidad de investigación en la lucha contra la corrupción extranjera, se investigue la presunta comisión de hechos punibles tipificados en la ley federal como “Lavado de Activos”, en concurso con el “Enriquecimiento Ilícito de Servidor Público“ producto de la corrupción de funcionarios públicos extranjeros, concretamente de los alcaldes de Barranquilla, Colombia, Alejandro Char Chaljub y Elsa Noguera, como posibles determinadores, y quienes al parecer utilizando a los ciudadanos Héctor Amarís Rodríguez, su esposa Claudia Lora Osorio y Alfredo del Toro, como las personas encargadas de contactar y contratar “testaferros” se fueron a los Estados Unidos, a vender entre los meses de marzo y abril de 2018, unos inmuebles en la cuidad de Miami y New York (Area de Central Park) y en una isla del Caribe, que habían adquirido con dineros supuestamente ilícitos, producto del contrato celebrado con INASSA que no se prestó, por un valor cercano a los 80 millones de dólares”.

La denuncia

De acuerdo al documento obtenido por el diario LA LIBERTAD, la denuncia internacional presentada por el abogado Renzo Montalvo, se debe a que en el pasado ha denunciado ante la Fiscalía General en Colombia, que “el señor Héctor Amarís Rodríguez, quien fue mencionado en el expediente del Caso Lezo en España, (que adelanta la Fiscal General, Ana Cuenca y el juez sexto de la Audiencia Nacional, Manuel García Escallón, y en Colombia el Fiscal General de la Nación, quien delegó en el Fiscal 38 de la Unidad Especializada Anti Corrupción), como una de las personas que recogía, supuestamente, las tulas llenas de dinero, para blanquear y lavar activos producto de una supuesta corrupción en la Alcaldía de Barranquilla y los recursos públicos en la Empresa Triple A.

Presuntamente con ese dinero se habría dedicado, el señor Amarís y su esposa, a comprar por intermedio de testaferros, inmuebles en los Estados Unidos y en Panamá aparentemente con la colaboración del actual jefe jurídico del Alcalde de Barranquilla, Jorge Padilla Sundhein, y quien además es asesorado en materia tributaria y fiscal por el abogado Luis Carlos Quiñones Quevedo, quien se desempeñó como director de la Dian, Seccional Barranquilla.

Asegura el abogado denunciante que: “de manera presunta y simétrica, el abogado Alfredo del Toro hizo lo propio, de lavar y blanquear dineros producto de la corrupción en la Alcaldía de Barranquilla, en el periodo (2012 – 2015) de su ex jefa, Elsa Noguera, comprando inmuebles en los Estados Unidos”.

Omisión de tratados internacionales

El abogado Renzo Montalvo en diálogo con el diario LA LIBERTAD, aseguró que la Fiscalía General de la Nación omite los tratados internacionales (Convención interamericana en la lucha contra la corrupción y la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción ) contra la corrupción y soslaya su deber funcional de vincular a los miembros de junta directiva tanto del sector público como del sector privado (órgano de dirección) en la empresa Triple A, desde la fecha de celebración del contrato, ignorando la calificación jurídica en el presunto punible de “peculado por apropiación en beneficio propio y de terceros” (INASSA) en concurso con el enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato, además que con su conducta “prevarica por omisión”.

Posibles hechos de corrupción

“Nos permitimos denunciar penalmente a los alcaldes Alejandro Char y Elsa Noguera, para que se investigue su presunta conducta corrupta como miembros de junta directiva de la empresa Triple A, que son los que aprobaban el presupuesto de la empresa y por lo tanto el rubro con que se reservaba el pago de dicho contrato y cuyo último destino es el blanqueo y lavado de activos en los Estados Unidos.

Si en España la operación Lezo se inicia por denuncias contra dirigentes del partido político PP, en Colombia quieren ocultar que los hechos de corrupción en la empresa de servicios públicos domiciliarios Triple A, involucra al movimiento político del actual candidato Germán Vargas Lleras, al cual pertenece el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien no quiere involucrar en la investigación al alcalde Char y a Elsa Noguera, miembro del movimiento político Cambio Radical”, indicó el abogado Montalvo.

De igual manera aseguró que la familia Char, tiene un holding empresarial donde se destaca una entidad financiera que se denomina Serfinansa S.A, la cual tiene un empréstito por una suma cercana a los 5 mil millones de pesos con la empresa Triple A de Barranquilla, debiéndose investigar si esos 5 mil millones de pesos que se prestaron hacen parte de los U$80 millones de dólares ($237 mil millones de pesos) que se apropiaron indebidamente los miembros de la junta directiva de la Triple A, incluidos los españoles Edmundo Rodríguez Sobrino e Ignacio González y María Fernanda Richmond.

Los recursos antes mencionados, al parecer haría parte del blanqueo y lavados de activos que supuestamente hizo Héctor Amarís y Claudia Lora en los Estados Unidos.

“No podemos soslayar que al jefe del clan Char, (Fuad Char Abdala) le fue retirada la visa americana por presuntamente estar incurso en lavado y blanqueo de activos con el señor  Faryala Janna y el Hotel Aruba Concord, que patrocinaba a su equipo de fútbol, el Junior de Barranquilla.

En el mismo sentido, Elsa Noguera, quien después de ser alcaldesa fue Ministra de Vivienda del actual aspirante a la Presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, se encuentra casada con Juan Carlos Lucarini, quien fue condenado por concierto para delinquir con fines de narcotráfico por el juzgado primero penal especializado del Circuito de Barranquilla.

Pretensiones

LA LIBERTAD conoció de manera exclusiva que dentro de la denuncia presentada por el abogado Renzo Montalvo, se hicieron unas pretensiones ante la justicia de los Estados Unidos como son: la colaboración del Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, del FBI ( Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del FBI que es la principal entidad de investigación en la lucha contra la corrupción extranjera, a través del programa de Cleptocracia de ICU, que se ejecuta en estrecha coordinación con la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracy del DOJ (KARI), parte de la violación más amplia de la Amenaza Prioritaria de Lavado de Dinero Internacional (PIMLAT) para que investigue el presunto lavado y blanqueo de activos que Alejandro Char y Elsa Noguera, como posibles determinadores de los delitos antes mencionados y a los señores Jorge Padilla, Alfredo del Toro, Héctor Amarís Rodríguez y su esposa Claudia Lora, quienes al parecer se encargan de comprar inmuebles y realizar transacciones financieras por intermedio de terceras personas (Testaferros) en los Estados Unidos de América.

Así mismo solicita que se investiguen las actividades de presunto lavado y blanqueo de activos de la Empresa Financiera Serfinansa S.A. de propiedad de la familia Char; se solicite la extradición de Alejandro Char, Elsa Noguera, Alfredo del Toro y Jorge Padilla, así como la captura de Héctor Amarís Rodríguez y su esposa Claudia Lora, que se encuentran vendiendo propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos de América, para que respondan por el presunto lavado y blanqueo de activos producto de la corrupción como funcionarios extranjeros.

Tomado del Diario LA LIBERTAD.

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