La estafa de la empresa española BINGOS CODERE S.A. a una constructora colombiana

Casino Crown

 
La CONSTRUCTORA SILMA  le construyó a BINGOS CODERE el Casino Crown en la Zona T de Bogotá, pero ahora la firma colombiana la denuncia por una estafa de $19 mil millones, porque a la fecha solo ha obtenido pérdidas. 

Se está poniendo de moda en los estrados judiciales la abierta oposición de algunos empresarios colombianos a la llamada reconquista española, casos como el de Mangos y ahora BINGOS CODERE S.A. enfrentada con la compañia colombiana SILMA LTDA., son un claro ejemplo de esto.

SILMA LTDA. ha puesto en conocimiento de las autoridades una situación en la cual considera que ha sido presuntamente estafada, al ser asaltada en su buena fe y objeto de administración desleal.

La Otra Cara conoció que en la Fiscalía General de la Nación el 9 de marzo de 2016, a nombre de la “CONSTRUCTORA SILMA LTDA.”, empresa colombiana, cuyo representante legal es José Julián Martí, se radicó ante las Fiscalías Seccionales Delegadas para la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, un denuncia penal contra “BINGOS CODERE S.A.”, empresa filial del GRUPO CODERE de España, por el presunto delito de Estafa en mayor cuantía por unos 19 mil millones de pesos, aproximadamente.

La conducta se habría constituido al celebrar el Contrato de Cuentas en Participación entre las dos partes,  el 13 de julio de 2011, el cual contó con unas proyecciones financieras que le entregarían a SILMA LTDA. al 31 de diciembre de 2015 una utilidad proyectada, en el peor de los escenarios, de $4.024 millones de pesos, pero que a la fecha de hoy, en marzo de 2016, solamente ha arrojado pérdidas para la citada CONSTRUCTORA colombiana.

BINGOS CODERE S.A. tiene presencia en 8 países: España, Italia, Argentina, Brasil, México, Panamá, Uruguay y Colombia, operando en 176 salas de juego, 1709 puntos de apuestas y 2 hipódromos, y tiene una larga experiencia, conocimiento e idoneidad en el negocio de casinos.

El Contrato de Cuentas en Participación entre ambas firmas, se celebró para la puesta en marcha, o construcción, del Casino Crown en la Zona T de Bogotá, Colombia.

El presunto engaño constitutivo de la Estafa consiste, según la denuncia, en que para que la CONSTRUCTORA SILMA LTDA. entrara en el negocio, BINGOS CODERE S.A. le pintó pajaritos en cifras que no correspondían a la realidad futura, pues el margen de error en las proyecciones financieras podría ser superior al 5 mil por ciento.

SILMA LTDA. realizó una inversión de más de 15 mil millones de pesos para la construcción del Casino Crown en el norte de la capital colombiana.

La rentabilidad que hubiese generado la inversión de la CONSTRUCTORA SILMA LTDA. en una entidad financiera a una tasa del 0,70% mensual, acumulada por los 41 meses, (correspondientes a operación entre julio de 2012 a diciembre de 2015), es de $4.332 millones de pesos, pero SILMA LTDA.  no ha recibido tal cifra.

Si se suma la inversión total de la CONSTRUCTORA SILMA, esto es, $15.094.498.640 con la utilidad proyectada de $4.024 millones de pesos, se estaría hablando de una suma de $19.118 millones de pesos aproximadamente, cuantía de la presunta estafa.

BINGOS CODERE S.A., comunicó en enero de 2016 a dicha Constructora nacional que los resultados por el año 2015 arrojan un Ebitda negativo a distribuir que asciende a $541 millones, del cual le correspondería como pérdida a SILMA LTDA. la suma de $249 millones de pesos, lo que se considera una pérdida total.

Según SILMA LTDA., el Representante Legal de la firma BINGOS CODERE S.A., Diego Felipe Navarro, cada vez que la CONSTRUCTORA le habla de la utilidad del negocio, el ejecutivo le ha contestado que “éste es un negocio de riesgo”, pero ese riesgo fue medido por la misma BINGOS y sus “expertos”, y en el escenario pesimista siempre sostuvieron a su socia que tendrían utilidad, dándose por entendido que ese era el riesgo máximo, pues las proyecciones fueron hechas por “BINGOS CODERE S.A.”, como expertos con larga experiencia en el negocio.

La CONSTRUCTORA SILMA, con su equipo de juristas, está en la consolidación de unas 5 conductas punibles más para adicionar a su denuncia inicial en la Fiscalía. Estos son presunto fraude procesal por inducir a engaño a COLJUEGOS, a la DIAN y a la UIAF, presunta falsedad en balances financieros, presunto abuso de persona en estado de inferioridad, presunta evasión fiscal y presunta administración desleal.

Por: Unidad Investigativa de La Otra Cara

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