El paraiso Fiscal del Presidente Santos, la familia Gaviria y Gabriel Silva

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El exministro santista Gabriel Silva (en el dentro) era el hombre de confianza de Cesar Gaviria (Izq.) y el Presidente Juan Manuel Santos (Der.)
Sale a la luz pública otro escándalo sobre millonarias firmas en países considerados paraisos fiscales, como Barbados, para evadir impuestos en sus respectivas naciones, ahora se trata de los #ParadisePapers. En estas listas de empresas y poderosas personalidades figura nada menos que el Jefe de Estado de Colombia, Juan Manuel Santos; los familiares del exmandatario Cesar Gaviria y el exministro santista Gabriel Silva. La investigación fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y difundida para nuestro país en español por el portal Connectas. La Otra Cara replica su publicación textual por tratarse de un tema de interés general.

 Por connectas.org

En el capítulo colombiano la figura pública más prominente que aparece mencionada  es el presidente Juan Manuel Santos, quien durante los primeros seis meses de su gestión como ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana fue miembro de la junta directiva de la sociedad Global Tuition & Education Insurance Corporation, en Barbados. El mandatario dio su versión y aseguró que renunció antes de asumir la cartera de Hacienda y que nunca recibió ingresos ni fue socio de esa compañía, por lo que nunca tuvo que declarar impuestos. En esa empresa se destacan otros nombres de figuras públicas como el ex presidente de la Cámara de Representantes y ex director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, y de su madre la ex Primera Dama de la Nación Ana Milena Muñoz. Los negocios que unieron a Santos y a los Gaviria son liderados por el exministro de defensa Gabriel Silva Luján. (Ver nota: ‘El hombre global’). 

El presidente Juan Manuel Santos fue miembro de junta directiva de dos sociedades offshore relacionadas el grupo Global Seguros en Barbados. Crédito: Archivo El Espectador.

Mientras que en Panama Papers, los colombianos que sobresalían eran los “hombres de la paz” (Humberto de la Calle, negociador de los diálogos con las Farc; Frank Pearl, negociador con el Eln; y Camilo Gómez, excomisionado de paz en el gobierno Pastrana), en Paradise Papers se destacan los “hombres de la guerra”. Al igual que Silva, los exministros de defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría (del gobierno de Álvaro Uribe)  y Juan Carlos Esguerra Portocarrero (del gobierno de Ernesto Samper y ministro de Justicia de Santos) aparecen relacionados con sociedades offshore (ver intertítulo: Los otros protagonistas). Esta investigación no encontró relación coincidencia alguna entre los documentos revelados y sus periodos de actividad pública.

Otra de las menciones de colombianos que son relevantes involucra a empresas privadas y mixtas, como Ecopetrol, EPM, ISA y Empresa de Energía de Bogotá que participan de un esquema de apalancamiento financiero a traves de seguros en el exterior que no tiene tranquila ni a la Contraloría General de la Nación ni a la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) (Ver nota: ‘El negocio que cautiva’).

En el caso de Ecopetrol, los documentos evidencia como esta que es la principal empresa del país, tiene la mayor parte de su esquema corporativo en destinos offshore. (Ver nota: ‘La cara offshore de Ecopetrol’).

En esta publicación, tambien se menciona el caso de algunos empresarios privados, que se incluyen bien por la particularidad de sus transaciones, por que han tenido antecedentes con la justicia (Ver nota: ‘Los secretos de Frieri’) o por que son empresarios que han aparecido en leaks previos.

Las investigaciones globales del ICIJ han colocado en la agenda de varios países la urgencia de fortalecer sus legislaciones. El proceso comenzó con las revelaciones de Offshore Leaks (2013), Luxemburgo Leaks (2014), Swiss Leaks (2015), Panama Papers y Bahamas Leaks (2016). El trabajo de Paradise Papers, capítulo Colombia, fue trabajado por los periodistas Pilar Cuartas y Alexander Marín de El Espectador y David Tarazona y Carlos Eduardo Huertas de CONNECTAS. La experiencia reafirma que hoy los secretos financieros ya no son tan secretos gracias a la labor del periodismo, y que su ejercicio de contra poder es determinante para la transparencia.

Los otros protagonistas

Juan Carlos Esguerra

Exviceministro de Comunicaciones (1974); exministro de Defensa (1995); embajador de Colombia en EE.UU. (1997); dos veces juez ad hoc de la Corte Interamericana de DD.HH. (2004 y 2006); excandidato a Fiscal General de la Nación (2010), y exministro de Justicia (2011) entre 2003 y 2010 prestó sus servicios como abogado a la sociedad Haneside Limited, propiedad de cuatro familias, incluyendo a los Kling Mazuera, empresarios del sector de la construcción. Según un correo de Appleby se sorprenden que “Juan C. Esguerra” haya recibido dividendos sin ser accionista. Esguerra dijo que debe ser un error pues el nunca fue accionista, que el único pago recibido fue por sus honorarios como abogado  en un monto de alredor de 6.000 dólares y que fueron devidamente declarados en Colombia. En una situación similar aparece en Paradise Papers Carlos Urrutia Valenzuela, ex embajador de Colombia en Estados Unidos del gobierno Santos, quien también figura en un periodo como apoderado de la mismos sociedad, Haneside Limited.

El ex ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra fue apoderado de una sociedad offshore llamada Haneside Limited. Crédito: Archivo El Espectador.

Jorge Alberto Uribe Echavarría

Exministro de Defensa (2003- 2005) en el gobierno de Álvaro Uribe. Donante y asesor del comité financiero de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Expresidente de la firma de seguros DeLima Marsh. Figura como cliente de Appleby desde 1999, cuando se constituyó en Bermuda la sociedad Socol Investments Ltd., donde fue accionista junto a Ernesto de Lima Le Franc, presidente de la Organización Delima. También figura como miembro de la junta de la compañía Invercol Limited, creada en 1999 en Bermudas con un capital de 120 mil dólares. Según documentos de Paradise Papers, la sociedad se fusionó en 2009 con Invercol 2 Limited. Ante la consulta de esta investigación, el empresario dijo que solo respondería ante las autoridades que así lo requirieran.

Jorge Alberto Uribe Echavarría, ex ministro de Defensa durante la administración Uribe, es mencionado en los Paradise Papers. . Crédito: Archivo El Espectador.

María Margarita ‘Paca’ Zuleta

Exviceministra de Justicia (2002); Exzarina anticorrupción (2004), exdirectora de Colombia Compra Eficiente (2012) En el sector privado fue socia de la firma Brigard & Urrutia. Según Paradise Papers, fue apoderado de la sociedad Haneside Limited, de la familia Kling Mazuera. Además, fue la que firmó la recompra de las acciones de Glencore a Xstrata, a través de la sociedad Damila, mediante un complejo esquema offshore, que le daría importantes beneficios a esta empresa en Colombia. (ver nota: ‘Hecha la trampa, hecha la ley’).

La ex directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita ‘Paca’ Zuleta, también fue apoderada de la sociedad offshore Haneside Limited. Su papel también fue crucial en estrucutras offshore utilizadas por Glencore para recomprar sus acciones a Xstrata en 2010. Crédito: Archivo El Espectador.

Haneside, los Kling Mazuera y los exfuncionarios

Haneside Limited fue creada en la Isla de Man, el 25 de agosto de 1999. Entre sus dueños está la familia Kling Mazuera, empresarios de la construcción. Según sus accionistas, Haneside es un vehículo de inversión que garantiza seguridad. Hoy Haneside es dueña del ocho por ciento de las acciones de Alpina y, según documentos de Appleby, habría recibido seis millones de dólares en dividendos entre 2010 y 2015. En los documentos de Paradise Papers se menciona la intención de sus dueños de transferir acciones a sociedades en Islas Caimán “debido a la reforma tributaria de 2014”. Voceros de los accionistas dijeron que están al día en sus impuestos, pues acogieron la “normalización mediante declaraciones presentadas en 2016”. Entre los colombianos relacionados a esta sociedad sobresalen el ex ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra; el ex embajador ante Estados Unidos, Carlos Urrutia; y la ex directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita ‘Paca’ Zuleta.

Interbolsa y Tribeca

La empresa protagonista de uno de los descalabros financieros más sonados del país, también aparece en los Paradise Papers. Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, condenado por el descalabro de la comisionista de bolsa, aparece como miembro de junta de dos sociedades: Tribecapital Internacional Management I Ltd, registrada en 2007, y Tribeca Partners Overseas, constituida en 2008. Ambas situadas en Islas Caimán. Luc Gerard, socio fundador de Tribeca, también aparece en los documentos como directivo.

De acuerdo con registros de Paradise Papers, Jaramillo renunció como director de esas juntas en septiembre de 2014, un año antes de que lo sentenciaran por el fraude que afectó a más de 1.000 personas. Sin embargo, Jaramillo afirmó a esta investigación, que su participación en esas sociedades fue como presidente de Interbolsa S.A y no a título personal. “A raíz de mi retiro de la presidencia de Interbolsa no se me permitió sacar información, por lo que no dispongo de los archivos para contestar sus preguntas. A estas alturas de la vida, no confío en mi memoria”, respondió.

Por su parte ,Luc Gerard también es cliente activo de Appleby con las sociedades Tribecapital International Management Ltd, Tribecapital International Fund I LP y Tribeca Fund III Ltd. El fundador de la firma Tribeca explicó que, ante “solicitudes de inversionistas internacionales que no querían invertir directamente en un fondo de capital privado en Colombia”, ese fue el camino escogido. “Todas las declaraciones que se tienen que hacer tanto en Colombia como en el extranjero se han hecho de conformidad con las leyes”, agregó.

Rodrigo Jaramillo, ex presidente de Interbolsa, estuvo relacionado a sociedades offshore del fondo inversionista Tribeca según documentos de los Paradise Papers. Crédito: El Espectador.

Los dividendos de Ajover S.A. 
‎Elis Douer Ambar y Albert Elis Douer Mishaan hacen parte de una reconocida familia empresarial en el sector textil y han comandado Ajover S.A. Correos de Appleby muestran que la firma de abogados de Nueva York Loeb Block & Partners facilitó entre 2014 y 2015 el envío 700.000 dólares en dividendos de Ajover a una red de sociedades offshore: Royalton Investments, en Isla de Man; Dijon Corporation y Marsanne Limited, en Islas Vírgenes Británicas, y Lowell Trust, en Bermudas. Según los documentos, lo hicieron por “razones de impuestos locales”.

La firma de abogados apuró a Appleby para que el dinero fuera transferido antes del 31 de diciembre de 2014, un día antes de entrar en vigencia la reforma tributaria en 2015. La idea inicial era que el dinero llegara a una cuenta Davivienda en Panamá, pero por límites de tiempo Appleby lo recibió en sus cuentas, de lo que se arrepintió después al reconocer que fue una “violación de nuestros procedimientos”. Ajover S.A. no respondió las solicitudes de información hechas para precisar este episodio.

Mario Scarpetta Gnecco

Empresario vallecaucano, exgerente de Amalfi S.A. y hoy propietario de Azurita S.A. Según documentos de Paradise Papers, junto a Consuelo Scarpetta Gnecco, fue directivo y beneficiario de la sociedad Orionis Corporation, incorporada en abril de 2011 por Appleby en las Islas Británicas. Fue traspasada a otra sociedad el 28 de diciembre y su estado actual es cerrado. Esta familia fue mencionada en los Swiss Leaks como unos de los 286 clientes colombianos con cuentas secretas en el banco HSBC. A través de su abogada, Manuela Echavarría, el empresario dijo a esta investigación que no hablaría de sus sociedades y aclaró que “ha participado de inversiones en el exterior, como es legítimo y usual que ocurra, con total transparencia y cumpliendo todas las obligaciones tributarias”.

Tomado de connectas.org

La explicación del Presidente Santos en un comunicado

“Fui invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos.
Los temas de educación siempre han sido de gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad de la Andes y fundador del colegio Los Nogales. Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como Ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios.
Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía.
En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby, Luis Guinot.
Mi relación terminó como miembro de Junta antes de asumir como Ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar.
Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos.
No he tenido he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo.
Como quedó descrito arriba, mi relación con Global terminó en el año 2000.
Revisando los archivos de prensa de la Presidencia de la República, que son de acceso público, encontramos el registro de un encuentro que sostuve con una delegación de 40 empresarios españoles en Cartagena en la que también participó el ministro de Industria, Economía y Turismo de España, José Manuel Soria. La reunión en la que explicamos las ventajas de invertir en Colombia a líderes de las más importantes empresas españolas como Telefónica, Repsol, Grupo Prisa, Banco Santander, Corte Inglés, Gas Natural entre otros, se llevó a cabo en Cartagena el 19 de septiembre del 2015 y en la lista de asistentes también está el señor Juan Carlos Ureta. Nunca lo había visto antes y nunca lo he visto después.
Eso es todo”.

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