Trece denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y un carcelazo por orden de una juez de garantías hacen parte del prontuario judicial del empresario Israelí Alberto Aroch Mugrabi, un textilero señalado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta amenazas contra terceros.
En el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía (SPOA) hay radicadas 13 denuncias por las conductas punibles de
lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.
En 2016 al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General un juez de conocimiento, revocó la decisión de primera instancia y envió a la cárcel La Picota al empresario Aroch Mugrabi, procesado en ese momento tres delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
En diligencia judicial en diciembre de 2015 el empresario aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, al tiempo que se declaró inocente frente a los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir.
El nombre del empresario Israelí estuvo vinculado al escándalo del multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación a la Contraloría General durante la administración de Sandra Morelli, en esa época se indicó que el inmueble pudo haber sido financiado con dineros ilegales.
En 2009 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó movimientos sospechosos en las cuentas y empresas de Aroch Mugrabi en especial con integrantes del clan Guberek una familia señalada por las autoridades estadounidenses de hacer parte de una red de lavado activos provenientes del narcotráfico.
En total, la Fiscalía dijo que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos a través de diferentes empresas pertenecientes al señor Aroch Mugrabi.
El próximo 6 de marzo el empresario israelí dueño del centro comercial Gran Estación se presentará ante el juez 4 penal del circuito para responder ante la justicia.
