Los testigos que citará la Fiscalía en el juicio de Interbolsa

Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo cérebros del caso Interbolsa

 

Se conoció la lista de las personas que serán citadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio, bien sea como testigos o como peritos, por la defraudación más grande de Colombia: el caso Interbolsa.

El expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo,  ya fue condenado a 7 años de detención domiciliaria por su responsabilidad en el descalabro de la comisionista de bolsa más grande del país, donde se cree que se desfraudaron más de 500 mil millones de pesos de los usuarios o clientes de la citada empresa.  Jaramillo aceptó en noviembre del 2013 los cargos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal.

Los otros cuatro cerebros del desfalco Juan Andrés Tirado, Tomás Jaramillo, Ricardo Martínez y Juan Carlos Ortiz se encuentran recluidos en el pabellón de servidores públicos de la Penitenciaría La Picota, en el sur de Bogotá,  donde gozan de buenas comodidades y hasta se dan el lujo de hacer asados con rumbas y whisky. Estos personajes fueron llamados a juicio por la justicia para definirles su situación judicial.

Esta es lista de los testigos, la cual fue tomada del escrito de acusación (o juicio) presentado por la Fiscalía:

Diana Carolina Peña Rivera, coordinadora de riesgo de Interbolsa SAI, se le llamará por la operación de Clínica Candelaria.

Mayerly Andrea Saavedra Uribe, analista de riesgo de Interbolsa SAI, se le llamará por Clínica Candelaria.

María Ofelia Polanco Mayorga, funcionaria de Superfinanciera que suscribió el informe de mayo 31 de 2013.

Adiela Patricia Bohórquez Rodríguez, funcionaria de Superfinanciera que suscribió el informe de nov. 23 de 2012.

Jorge Enrique Guevara Molian, analista de operaciones del Banco BBVA.

Sandra Liliana Mateus Suárez, directora de riesgo de Interbolsa SAI.

Jairo Eusebio Guasca Lara, investigador criminalístico del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.

Jemny Polo Devia, investigador criminalístico del CTI.

Guillermo Acosta Alvarez, investigador criminalístico del CTI.

Duverney Martínez Salgado, investigador criminalístico del CTI.

María Enid Ardila, investigador criminalístico del CTI.

Luis Rafael Pedrozo Castro, investigador criminalístico del CTI.

Luis Fernando Martínez Paloma, investigador criminalístico del CTI.

Hildefonso Castañeda Salamanca, investigador criminalístico del CTI.

Luis Fernando Martínez Paloma, investigador criminalístico del CTI.

Franklin Geovanni Guevara Bernal, investigador criminalístico del CTI.

Willington Alvarez Espitia, investigador criminalístico.

Jefferson Rolando Rodríguez Rojas, funcionario del CTI.

Sandra Milena Yate Torres, directora administrativa de la Clínica Candelaria.

Jenny Alvarado Alvarado, directora comercial de la Clínica Candelaria.

Leyla Milena Cuevas López, funcionaria de Superfinanciera.

Raúl Andrés Romero Guinard, ejecutivo de cuenta Banca Institucional del Banco BBVA.

Jorge Enrique Guevara Molina, analista de operaciones, Banco BBVA.

Germán Beltrán Cruz, gerente de banca institucional del Banco BBVA.

Sonia Patricia Sandoval Sosa, auditora de la liquidación de Interbolsa SCB.

Adriana Rocío Villalba Sánchez, no se identifica su cargo.

Eduardo Pizano de Narváez, fue miembro de la junta directiva de Interbolsa Holding.

Alba Luz Hoyos Naranjo, fue miembro de la junta directiva de Interbolsa Holding.

José Tomás Rojas Correa, no se identifica el cargo.

Luz Angela Mora Alvarez, gerente de corresponsalía del Fondo Premium.

Edna Verónica Larrotta Medina, funcionaria de la liquidación de Interbolsa SCB.

Jorge Arabia, ex vicepresidente financiero de Interbolsa Holding.

Andrés Uribe Cajiao.

Carlos Felipe Serrano Castillo, funcionario de la BVC.

Juan Carlos Cadavid, fue presidente de Fabricato.

Alberto Posada González, director de contabilidad de Interbolsa.

Felipe Gaviria Liévano, fue subdirector de supervisión preventiva y conductas del AMV.

Vladimir Alexander Moncada Camacho, funcionario de Superfinanciera.

Pablo Muñoz Gómez, liquidador de Interbolsa Holding.

Ignacio José Arguello Andrade, ex liquidador de Interbolsa SCB.

Andrés Eduardo Jiménez, asesor jurídico de Interbolsa holding.

Edna Rocío Peñuela, funcionaria de Superfinanciera.

Oscar Nicolás Hernández, funcionario de Superfinanciera.

Claudia Maryori García Fajardo, funcionaria de Superfinanciera.

Lizeth Adriana Rocha Vargas, funcionaria de Superfinanciera.

Alvaro Aníbal Díaz Rodríguez, funcionaria de Superfinanciera.

Martha Cecilia Morales Morales, funcionaria de Superfinanciera.

Olga Patricia Peñuela Ramos, funcionaria de Superfinanciera, supervisora de la visita a Interbolsa SAI?

Alexander León Villanueva, fue coordinador de riesgo u liquidez de Interbolsa SCB.

Alvaro Iván Torres Sanabria, coordinador de riesgo de crédito de Interbolsa SCB.

Sandra Patricia Rativa Roso, asistente operativa de Interbolsa SCB.

Camilo Andrés Rodríguez Sánchez, asistente de riesgo de mercado de Interbolsa SCB.

Ana Teresa Guerrero Córdoba, coordinadora de requerimientos de Interbolsa SCB.

Diana Marcela Hernández Puentes, funcionario de tesorería de Interbolsa SCB.

Carlos Alberto Sánchez Rincón, agente liquidador de P & P Investments y Manantial SPV SAS.

Iván Camilo Ariza Galvis, liquidador de Invertácticas.

Raquel Góngora Esguerra, directora comercial de Interbolsa SCB.

Juan Carlos Garzón Leal, representante legal de Interbolsa SAI.

Ruth Stella Upegui Mejía, secretaria general de Interbolsa holding.

Alvaro Augusto Brito Paéz, apoderado especial del Banco BBVA.

Juan Guillermo Palacios Monsalve, representante legal suplente de Fabricato.

Sandra Perea Díaz, directora de supervisión a emisores, portafolios de inversión y otros agentes en la Superfinanciera.

Germán Chavarro Carvajal, funcionario de Superfinanciera.

Juan Francisco López Vergara, funcionario de Superfinanciera.

Orlando Díaz Mora, funcionario de Superfinanciera.

Luz Stella Sánchez Moreno, funcionaria de Superfinanciera.

Xiomara Agudelo, funcionaria de la liquidación de Interbolsa SCB.

Carlos Adolfo Garcés Vargas, asesor de la liquidación de Interbolsa SCB.

Julio César Montoya Arévalo, funcionario del CTI.

Alberto Donadio libro Interbolsa

Por Alberto Donadio

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